本公司董事會決議新增一Ｏ三年股東常會議案

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:王朝大酒店-國際大會堂(住址：台北市松山區敦化北路100號2樓)4.召集事由:(一)報告事項本公司公司治理執行情形報告。(二)承認事項1.本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一Ｏ二年度虧損撥補承認案。(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。3.解除本公司董事長競業禁止限制案。(新增議案)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:(1)有關本公司103年股東常會受理股東提案權相關公告內容，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。(2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止受理轉換普通股。