公告本公司董事會決議103年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)4.召集事由:(一) 報告事項 (1) 102年度營業報告案。 (2) 102年度監察人查核報告案。 (3) 本公司背書保證情形報告案。(二) 承認事項 (1) 102年度營業報告書及財務報告承認案。 (2) 102年度虧損撥補承認案。(三) 討論事項 (1) 修訂「取得或處分資產處理程序」。(四) 臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間:103年4月18日至103年4月28日下午五時止。(3)提案受理處所:台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股份有限公司股務 代理部。