本公司董事會決議召開103年股東常會公告

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:新北巿中和區建八路16號14樓 本公司會議室。4.召集事由:(一)報告事項1.102年度營業狀況報告。2.102年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。3.本公司補選董事案。4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，本公司擬定於103年4月11日起至103年4月21日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月21日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。電 話：(02)8226-5000