公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:桃園縣延平路147號(桃園縣婦女館101會議室)4.召集事由:(1)報告事項：a.102年度營業報告書b.102年度審計委員會查核報告書c.赴大陸投資情形報告d.本公司修訂「董事會議事規則報告」(2)承認事項：a.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案b.承認本公司102年度盈餘分配案(3)討論暨選舉事項：a.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」b.本公司修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案c.本公司修訂「股東會議事規則」案d.本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案e.本公司修訂「背書保證作業程序」案f.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案g.本公司董事全面改選案h.本公司董事解除競業禁止限制案(4)其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國103年4月22日至民國103年5月2日止每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會的書面提案(郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)，受理場所為本公司財務部(地址：桃園縣桃園市大林路22號)