公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題 ｜新頻道有線

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題股東會種類：股東常會開會日期：103/06/04停止過戶日期起日：103/04/06停止過戶日期迄日：103/06/04公告內容：依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○三年六月四日(星期三)下午二時整。二、開會地點：彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室。三、會議事項：本公司一○三年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.一○二年度營業報告，敬請 鑒核。2.一○二年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.一○二年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.一○二年度盈餘分配案，提請 承認。討論事項：1.「盈餘轉增資」發行新股案，呈請 公決。2.本公司章程修訂案，呈請 公決。3.「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。4.「資金貸與他人作業程序」修訂案，呈請 公決。5.「取得或處份資產作業程序」修訂案，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於一○三年六月四日下午二時整，假彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室召開一○三年股東常會；四月三日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月六日至六月四日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-712-6767分機2802。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國一○三年三月卅一日起至一○三年四月九日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於一○三年四月九日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：新頻道有線電視股份有限公司股務部，地址：彰化縣花壇鄉中山路二段768號。七、除分函各股東外，特此公告。