公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/03/192.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1).擬通過本公司「102年度內部控制制度聲明書」案。 (2).擬通過一○二年度營業報告書案。 (3).擬通過一○三年度營運計劃。 (4).擬通過一○二年度財務報表案。 (5).本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之 情形及特別盈餘公積提列數額案。 (6).擬通過一○二年度盈餘分配案。 (7).擬通過辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (8).擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (9).召集本公司一○三年股東常會相關事宜案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無