桐寶公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/05/162.發生緣由:106年股東常會一、股東常會日期：106年05月16日二、重要決議事項： (1)報告事項 1. 一○五年度營業報告書。 2. 一○五年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 3. 一○五年度監察人審查報告書。 (2)承認事項 1. 一○五年度營業報告書及財務報表案。 2. 一○五年度盈虧撥補案。 (3)、討論事項 1.擬申請撤銷本公司股票公開發行案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「股東會議事辦法」案。 4.廢止「董事及監察人選任程序」案。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 6.廢止「取得或處分資產處理程序」、「背書保證管理辦法」、 「背書保證作業程序」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/162.發生緣由:本公司因業務需要，經106年5月16日董事會決議通過公司所在地 遷址事宜。3.因應措施:更改公司地址為台北市承德路一段44號6樓，並依法辦理變更登記。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/062.發生緣由:本公司董事會決議發言人異動事宜3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:106/03/06(3)舊任者姓名:王銀龍/本公司總經理(4)新任者姓名:魏裕國/本公司財務長暨總經理特助(5)異動原因:辭職。(6)生效日期:106/03/064.其他應敘明事項:經106年03月06日董事會補追認通過。

1.董事會決議日:106/03/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王銀龍/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:沈欣儒/本公司董事長5.異動原因:經106年03月06日董事會推選董事長兼任總經理6.新任生效日期:106/03/067.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/062.發生緣由:本公司董事會決議通過提請106年股東常會決議撤銷本公司股票公開發行案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司基於考量整體營運及未來發展運作規劃，擬提請106年股東常會決議通過後， 向主管機關申請撤銷股票公開發行等相關事宜，實際停止股票公開發行日依主管機關 核淮為準。

1.事實發生日:106/03/062.發生緣由:公告本公司董事會決議更換股務代理機構3.因應措施:(1).配合本公司實際需要，本公司擬委任中國信託商業銀行股份有限公司 取代台新國際商業銀行為本公司股務代理機構。(2).授權董事長處理相關事宜，並簽屬有關文件及訂定交接期限。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/062.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令辦理。3.因應措施:依函文規定辦理。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過105年度員工及董監事酬勞分配案(1)員工酬勞金額:新台幣0元。(2)董監事酬勞金額:新台幣0元。(3)員工及董監事酬勞與105年度認列費用金額無差異。因本公司105年度未有獲利，故本次擬不分派員工及董監事酬勞。

1.事實發生日:106/03/062.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議不分派股利案(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10元

1.事實發生日:106/03/062.發生緣由:依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國106年3 月6日董事會決議辦理。3.因應措施:一.開會時間:106年05月16日（星期二）上午九時整。二.開會地點:台北市南港區南港路一段209號A棟11樓（本公司會議室）三.會議召集事由:(一).報告事項　(1).一○五年度營業報告書。　(2).一○五年度員工及董監事酬勞分配情形報告。　(3).一○五年度監察人審查報告書。(二).承認事項　(1).一○五年度營業報告書及財務報表案。　(2).一○五年度盈虧撥補案(三).討論事項 (1).擬申請撤銷本公司股票公開發行案。 (2).修訂「公司章程」案。 (3).修訂「股東會議事辦法」案 (4).廢止「董事及監察人選任程序」案 (5).修訂「資金貸與他人作業程序」案 (6).廢止「取得或處分資產處理程序」、「背書保證管理辦法」、「背書保證 作業程序」案。(四).臨時動議(五).散會四.受理股東提案公告、審查標準及作業流程：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國106年3月10日起至民國106年3月20日止受理股東就本次股東常會之提案 ，凡有意提案之股東務請於民國106年3月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所:桐寶 股份有限公司(地址：台北市南港區南港路一段209號A棟8樓)。2.審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1).該議案非股東會所得決議者。 (2).提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3).該議案於公告受理期間外提出者。五.股票停止過戶期間：自106年03月18日至106年05月16日止 。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/162.發生緣由:106年第一次股東臨時會一、臨時股東會日期：106年02月16日二、重要決議事項： 討論暨選舉事項: (1)全面改選董事及監察人案 當選名單如下: 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人：沈欣儒 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人：唐靜洲 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人：湯力孟 董事:和桐化學股份有限公司代表人：陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人：王銀龍 監察人:施國榮 監察人:王志強 (2)同意通過解除新任董事及其代表人競業限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司106年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人 當選名單1.發生變動日期:106/02/162.舊任者姓名及簡歷: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 唐靜洲 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 沈欣儒 監察人:施國榮 監察人:王志強3.新任者姓名及簡歷: 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 沈欣儒 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 唐靜洲 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 湯力孟 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍 監察人:施國榮 監察人:王志強4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 沈欣儒,選任時持有股數：34,396,000股 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 唐靜洲,選任時持有股數：34,396,000股 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 湯力孟,選任時持有股數：34,396,000股 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇,選任時持有股數：23,076,019股 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍,選任時持有股數：23,076,019股 監察人:施國榮,選任時持有股數：0股 監察人:王志強,選任時持有股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/10/27~108/10/267.新任生效日期:106/02/16~109/02/158.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司106年第一次股東臨時會同意解除新任董事及其代表人 競業限制案1.股東會決議日:106/02/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 沈欣儒 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 唐靜洲 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 湯力孟 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:106/02/16~109/02/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:唐靜洲董事,陳威宇董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 唐靜洲董事 聯華氣體(大陸)有限公司董事長 陳威宇董事 沙桐(泰興)石油化工有限公司監事 北京桐盛台貿易有限責任公司董事 智盛惠州石油化工有限公司董事長 天津天智精細化工有限公司董事 南京冠鑫光電有限公司董事 金桐石油化工有限公司董事 江蘇金桐化學工業有限公司董事 金桐精細化學有限公司董事 四川金桐石油化工有限公司董事 四川金桐精細化學有限公司董事 安徽金桐精細化學有限公司董事 江蘇金桐表面活性劑有限公司董事 上海盛台有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 唐靜洲董事 聯華氣體(大陸)有限公司：上海市浦東新區新金橋路27號9樓 陳威宇董事 沙桐(泰興)化工有限公司：江蘇省泰興市通江路一號建設銀行6樓 北京桐盛台貿易有限責任公司:北京市朝陽區建國路88號9幢1205 智盛(惠州)石油化工有限公司：惠州大亞灣澳頭安惠大道85號5樓 天津天智精細化工有限公司:天津市東麗區津赤路9號 南京冠鑫光電有限公司：江蘇南京經濟技術開發區恒發路20號 金桐石油化工有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號 江蘇金桐化學工業有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆發路18號 金桐精細化學有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號 四川金桐石油化工有限公司：四川省彭山縣觀音鎮梓潼村1組 四川金桐精細化學有限公司：四川省彭山縣觀音鎮梓潼村1組 安徽金桐精細化學有限公司：安徽省馬鞍山慈湖經濟開發區中橡大道26號 江蘇金桐表面活性劑有限公司：南京化學工業園區普葛路1號 上海盛台有限公司:上海市浦東新區長柳路58號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 唐靜洲董事 聯華氣體(大陸)有限公司：工業氣體 陳威宇董事 沙桐(泰興)化工有限公司：產銷焦油、粗苯 北京桐盛台貿易有限責任公司:化學品批發 智盛(惠州)石油化工有限公司：經營脂肪醇聚乙烯醚業務 天津天智精細化工有限公司: 研究、生產、銷售表面活性劑及其系列延伸產品,並提供技術咨詢服務 南京冠鑫光電有限公司：光電使用材料 金桐石油化工有限公司：產銷直鏈烷基苯、磺酸及副產品等 江蘇金桐化學工業有限公司：產銷直鏈烷基苯、磺酸及副產品等 金桐精細化學有限公司：產銷驅油劑、磺酸等精細化學產品 四川金桐石油化工有限公司：化學製品批發 四川金桐精細化學有限公司：產銷直鏈烷基苯磺酸 安徽金桐精細化學有限公司：產銷表面活性劑 江蘇金桐表面活性劑有限公司：產銷表面活性劑及副產品等 上海盛台有限公司:化學品燃料貿易10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司均為母公司或其子公司轉投資之公司, 對本公司財務業務無直接影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/02/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林大生 和桐化學股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:沈欣儒 聯華氣體工業股份有限公司代表人5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:106/02/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/02/162.舊任者姓名及簡歷: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 唐靜洲 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 沈欣儒3.新任者姓名及簡歷: 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 沈欣儒 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 唐靜洲 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 湯力孟 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 沈欣儒,選任時持有股數：34,396,000股 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 唐靜洲,選任時持有股數：34,396,000股 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 湯力孟,選任時持有股數：34,396,000股 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇,選任時持有股數：23,076,019股 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍,選任時持有股數：23,076,019股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/10/27~108/10/267.新任生效日期:106/02/16~109/02/158.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:106/02/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王銀龍/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:因公務繁重辭任本公司總經理一職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/02/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王銀龍/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:因公務繁重辭任本公司總經理一職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任總經理人選,將待董事會選任後公告

1.事實發生日:106/02/152.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:106/02/15(3)舊任者姓名:王銀龍/本公司總經理(4)新任者姓名:魏裕國/本公司財務長暨總經理特助暫代(5)異動原因:辭職(6)生效日期:106/02/154.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/01/032.發生緣由:依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國106年1月3日董事會決議辦理。3.因應措施:一、開會時間：106年02月16日（星期四）上午九時整。二、開會地點：新北市五股區中興路一段6號三、會議召集事由： 1.討論暨選舉事項： (1)全面改選董事及監察人案 (2)解除新任董事及其代表人競業限制案 2.臨時動議四、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年1月17日(星期二)下午五點前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段九十六號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年1月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達桐寶股份有限公司(新北市五股區中興路一段6號8樓)，電話：(02)8976-9358，並副知證基會。六、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：(02)2504-8125 ）。七、本公司討論新任董事競業之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東臨時會同意解除本次新選任董事競業之限制。有關董事兼任內容，將於股東臨時會決議本案時補充之。八、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部4.其他應敘明事項:本次股東臨時會未發放紀念品。

1.事實發生日:105/10/272.發生緣由:105年第一次股東臨時會一、臨時股東會日期：105年10月27日二、重要決議事項： 討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司章程案 (2)全面改選董事及監察人案 當選名單如下: 董事:和桐化學股份有限公司代表人：林大生 董事:和桐化學股份有限公司代表人：陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人：王銀龍 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人：唐靜洲 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人：沈欣儒 監察人:施國榮 監察人:王志強 (3)同意通過解除新任董事及其代表人競業限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/10/272.舊任者姓名及簡歷: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍 董事:謝榮輝 獨立董事:余珊蓉 獨立董事:蘇文憲 獨立董事:張榮元 監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 劉如文 監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 廖碧春 監察人:施國榮3.新任者姓名及簡歷: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 唐靜洲 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 沈欣儒 監察人:施國榮 監察人:王志強4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生,選任時持有股數：35,076,019股 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇,選任時持有股數：35,076,019股 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍,選任時持有股數：35,076,019股 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 唐靜洲,選任時持有股數：22,396,000股 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 沈欣儒,選任時持有股數：22,396,000股 監察人:施國榮,選任時持有股數：0股 監察人:王志強,選任時持有股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/09/02~106/09/017.新任生效日期:105/10/27~108/10/268.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無