公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ二年度營業報告書。(2)一Ｏ二年度監察人審查報告書。(3)一Ｏ二年度赴大陸地區投資情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項(1)一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)本公司申請股票上櫃案。(7)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。(8)增選獨立董事案。5.停止過戶起始日期:103/04/126.停止過戶截止日期:103/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間自103年4月7日起至103年4月16日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。