本公司董事會決議召開股東會 ｜宏塑工業

主旨：本公司董事會決議召開股東會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：1.董事會決議日期:103/04/25 下午二時2.股東會召開日期:103/06/27 上午九時3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉大園工業區民權路7-1號(宏塑工業股份有限公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一)一○二年度營業報告。(二)一○二年度監察人查核報告。二、承認事項:(一)一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)一○二年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項:(一) 修訂本公司『公司章程』部分條文案。(二) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(三) 全面改選董事及監察人案。(四) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.依公司法第一六五條規定，自103年04月29日至103年06月27日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於103年04月28日下午4時整前，親臨或郵寄(郵寄以103年4月28日郵戳為憑)至本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2718-6425，地址：台北巿松山區民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續。6.依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。7.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址:桃園縣大園鄉大園工業區民權路7-1號)及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。8.本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業行為之限制。9.受理股東提名及獨立董事提名公告：本公司擬訂於民國103年4月28日起至民國103年5月7日止受理提案及提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。　受理股東提名公告：本公司擬訂於民國103年4月28日起至民國103年5月7日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」相關公告。10.其他應敘明事項:無。