宏塑工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會通過增資擬增資境外子公司CREATIVERESOURCESLIMITED公告

1.事實發生日:113/08/12

2.發生緣由:本公司董事會通過增資擬增資境外子公司

CREATIVE RESOURCES LIMITED說明如下

(一)為營運成長及策略規劃，擬增資本公司境外子公司CR，

並將其直接持股94.15%之GLOBAL DRAGON HOLDINGS LIMITED(簡稱GL)

收購變更為100%持股，其買回價格依近期會計師核閱的財務報表所核算之淨值計算

(113年GL第二季參考淨值為NTD263,215仟元)。

(二)相關增資行程計劃、申報、申請及變更作業之一切事宜，

茲授權董事長或是被指派負責人員依照相關程序及法令辦理。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:公告本公司112年度股東會年報修正

補揭露代理發言人以及補揭露P36.P73頁

3.因應措施:更正後112年度股東會年報(股東會後修訂本)重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/14

2.發生緣由:

(1)子公司名稱：宏旌光電(深圳)有限公司

(2)與本公司之關係：境外公司FORE-TECH INDUSTRIAL CORP

100%持股 之孫公司

(3)「宏旌光電(深圳)有限公司」，於2022年5月已無營運行為，

未來亦無 可預見之發展性，為節省營運成本、

簡化組織架構並整合內部資源，擬辦理解散清算作業。

3.因應措施:經董事會決議，授權董事長或各子公司

負責人依照當地相關法令辦理相關程序。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/08

2.發生緣由:本公司盈餘分配案業經112年6月20日股東常會決議通過，

盈餘分配現金股利新台幣14,302,279元，

每股配發現金股利新台幣0.2元（元以下捨去）。

3.因應措施:茲依本公司董事會決議，訂定除息基準日為112年9月1日。

依公司法第165條規定，自112年8月28日至112年9月1日止停止股票過戶。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶或欲變更地址資料之股東，

因最後過戶日112年8月27日(星期日)適逢星期例假日，

故現場過戶提前至112年8月25日(星期五)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄至

本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部

(台北市民生東路四段五十四號四樓)辦妥過戶手續，

以憑辦理股息分派事宜。

現金股利預計於112年9月21日以匯款或支票方式發放。

4.其他應敘明事項:特此公告。

1.事實發生日:112/08/08

2.發生緣由:本公司於112年6月20日股東常會決議通過

股東紅利之現金股利14,302,279元，

依除息基準日股東名簿記載股東持股比率計算，

每股配發新台幣0.2元，配發至元為止。

3.因應措施:現金股利訂於112年9月21日委由本公司股務代理機構

華南永昌綜合證券股務代理部以匯款或掛號郵寄

「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。

4.其他應敘明事項:除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:112/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)高新春(董事)；宏塑工業(股)公司董事長

(2)黃朝國(董事)；宏塑工業(股)公司董事

(3)志勝投資(股)有限公司法人代表人 高瑜青(董事)；宏塑工業(股)公司董事

(4)蔡溫喜(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事

(5)林建平(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事

(6)曾謀宏(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人

(7)游智惠(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人

(8)黃素豔(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)高新春(董事)；宏塑工業(股)公司董事長

(2)志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯(董事)；宏塑工業(股)公司董事

(3)黃朝國(董事)；宏塑工業(股)公司董事

(4)黃文興(董事)；宏塑工業(股)公司董事

(5)高瑜青(董事)；宏塑工業(股)公司董事

(6)蔡溫喜(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事

(7)林建平(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事

(8)曾謀宏(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人

(9)游智惠(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人

(10)黃素豔(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人

4.異動原因:任期屆滿改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)高新春(董事)；16,525,277股

(2)志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯(董事)；2,426,390股

(3)黃朝國(董事)；609,327股

(4)黃文興(董事)；8,185股

(5)高瑜青(董事)；1,434,329股

(6)蔡溫喜(獨立董事)；0股

(7)林建平(獨立董事)；0股

(8)曾謀宏(監察人)；376,540股

(9)游智惠(監察人)；0股

(10)黃素豔(監察人)；1,244,805股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

7.新任生效日期:112/06/20

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 高新春

(2)董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯

(3)董事 黃朝國

(4)董事 黃文興

(5)董事 高瑜青

(6)獨立董事 蔡溫喜

(7)獨立董事 林建平

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/20~115/06/19

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事 黃朝國、董事 高瑜青、志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事 黃朝國

(1)宏旌光電(深圳)有限公司 監事

(2)宏塑光電科技(昆山)有限公司 監事

董事 高瑜青

(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司 董事

董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯

(1)宏鉅光電科技(中山)有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市正儀鎮君子亭路南側。

(2)宏旌光電(深圳)有限公司:深圳市龍崗區平湖街道禾花社區平新北路164號1號樓404。

(3)宏鉅光電科技(中山)有限公司:廣東省中山市中山港出口加工區內。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:電子原件及設備之生產及銷售。

(2)宏旌光電(深圳)有限公司:塑膠配件、塑膠產品、電子產品、五金產品及模具產銷。

(3)宏鉅光電科技(中山)有限公司:電子原件及設備之生產及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:為本公司持股94.15%採權益法認列之被投資公司。

(2)宏旌光電(深圳)有限公司:為本公司持股100%採權益法認列之被投資公司。

(3)宏鉅光電科技(中山)有限公司:為本公司持股100%採權益法認列之被投資公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/06/20

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長

高瑜青，宏塑工業(股)公司副董事長

5.異動原因:股東常會全面改選董事。

6.新任生效日期:112/06/20

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:蔡溫喜先生及林建平先生已擔任本公司獨立董事超過三屆

因考量其具有企業管理、商務、財經等領域之工作經驗及公司治理專才經驗

對公司有明顯之助益，本次將繼續提名為獨立董事候選人

藉由其專長使其於行使獨立董事職責時，給與董事會適時監督並提供專業意見

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/15

2.發生緣由:公司註銷庫藏股辦理減資變更登記，

業經 經濟部民國111年09月12日

經授商字第11101171400號函核准

註銷庫藏股205,717股，減資金額為新台幣2,057,170元

減資後實收資本額為新台幣716,638,730元，變更登記完成。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/09

2.發生緣由:本公司107年12月22日董事會之決議，

執行買回庫藏股205,717股，因屆滿三年未轉讓員工，

依公司法第167條之1規定，辦理註銷。

3.因應措施:

(1)減資金額:新台幣2,057,170元。

(2)消除股份:205,717股。

(3)減資比率:0.286236%。

(4)減資後實收資本額:新台幣716,638,730元。

(5)減資基準日訂定為111年09月02日。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:109年度股東會年報補揭露第13頁持股比例占前十名之法人股東及主要股東之名單。3.因應措施:更正後109年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/042.發生緣由:主管機關核准減資日期:110/09/29消除股份：18,760,410股。減資後實收資本額：718,695,900元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於110/10/04接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

1.事實發生日:110/09/012.發生緣由:公告本公司減資相關事宜3.因應措施:一、本公司於110年8月10日股東會決議通過銷除已發行股份18,760,41股，每股面額10元，減少資本新台幣187,604,100元乙案，業經金融監督管理委員會110年8月30日金管證發字第1100356183號函核准申報生效在案。二、公告事項如下：(一)公司名稱：宏塑工業股份有限公司(二)所營事業項目：一、C805030 塑膠日用品製造業。二、C805050 工業用塑膠製品製造業。三、C805060 塑膠皮製品製造業。四、C805070 強化塑膠製品製造業。五、C805990 其他塑膠製品製造業六、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。七、CC01060 有線通信機械器材製造業。八、CC01070 無線通信機械器材製造業。九、CC01080 電子零組件製造業。十、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。十一、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。十二、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。十三、CD01030 汽車及其零件製造業。十四、CD01040 機車及其零件製造業。十五、CD01050 自行車及其零件製造業。十六、CF01011 醫療器材製造業。十七、CH01040 玩具製造業。十八、CQ01010 模具製造業。十九、F106030 模具批發業。二十、F119010 電子材料批發業。二十一、F206030 模具零售業。二十二、F218010 資訊軟體零售業。二十三、F219010 電子材料零售業。二十四、F401010 國際貿易業。二十五、F601010 智慧財產權業。二十六、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：(337) 桃園市大園區大園工業區民權路7-1號。(四)章程訂立(修訂)日期：本公司章程訂定於民國74年5月31日；最近一次修訂於民國109年6月23日。(五)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣1,500,000,000元，分為150,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台906,300,000元，分為90,630,000股。(六)董事及監察人人數及任期：董事5人(含獨立董事2人)，監察人3人；任期為109/6/23~112/6/22。(七)減少資本緣由：改善財務結構及因應未來營運發展(八)本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：1.換發有價證券名稱：宏塑工業股份有限公司2.應換發股票股份總額90,630,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣906,300,000元3.本次減少資本187,604,100元，銷除股份18,760,410股，用以銷除累積虧損，改善財務結構。4.減資後換發股票股份總數為71,869,590股，每股面額新台幣10元，計實收資本額為718,695,900元。5.按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持股按比例銷除股份，減資比率約為20.7%，按減資暨換票基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股減少207股，減資後不足壹股之畸零股，由股東於減資換股停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理自行併湊為整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足壹股之畸零數額，授權董事長洽特定人承購之。(九)減資後換發之股票其權利義務與原發行股票相同。(十)減資基準日：110年09月15日(十一) 減資後換發新股相關作業事項俟呈奉經濟部核准變更登記後，另行公告減資換發股票基準日及辦理換發新股相關事宜，授權董事長全權處理。(十二)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:本公司業經110年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案3.因應措施:(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告減資事宜。(2)本公司為改善財務結構，業經民國110年8月10日股東常會決議通過辦理減少資本額以彌補累積虧損。(3)本公司計劃辦理減少資本額新台幣187,604,100元，銷除普通股股份18,760,410股，減資比例為20.7%，減資後之實收資本額為新台幣718,695,900元。(4) 本公司債權人如對前述減資案之決議有異議者，請自本公告日起(自民國110年08月10日起至民國110年09月10日止 )以書面方式向本公司提出，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。書面異議請以掛號函件寄送(以郵戳日為憑)，受理處所：宏塑工業股份有限公司(桃園市大園工業區民權路7-1號 財務/股務室)。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:訂定減資基準日相關事宜3.因應措施:一、本公司於110年8月10日股東常會通過減資案。二、有關減資內容如下：(1)減資金額：新台幣187,604,100元(2)每股面額：新台幣10元(3)銷除股份：18,760,410股(4)減資比率：20.7%(每仟股減少207股)減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併股登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付現金至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。(5)減資後實收資本額為新台幣718,695,900元整，每股面額新台幣10元，發行股份總數為71,869,590股。三、本公司訂定110年9月15日為減資基準日。四、減資後換發新股相關作業事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，屆時將另行公告。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/162.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/16(2)股東會召開日期:110/08/10(3)股東會召開時間:上午九時整。(4)股東會召開地點: 桃園市大園區大園工業區民權路7-1號(宏塑工業股份有限公司會議室)召開股東會4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月22日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/06/162.發生緣由:更正本公司110年股東常會議事手冊第5頁獲利能力分析數據修正。3.因應措施:110年6月16日重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂110年6月22日股東會。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/162.發生緣由:變更本公司董事會通過透過本公司直接擬以美金300萬投資設立越南公司、購置土地及興建廠房。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:授權董事長或是被指派負責人員依照相關法令辦理相關程序。