本公一○三年股東常會召開日期

1.董事會決議日期:103/03/122.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○二年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○二年度決算報告。(三)本公司一○二年度實施庫藏股買回執行情形。二、承認事項(一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○二年度盈餘分派案。三、討論事項(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。(二)解除本公司現任董事競業禁止之限制。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於103年4月3日起至103年4月14日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路8號，電話03-5986150)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。