公告本公司召開民國103年股東常會。

公告序號：1主旨：公告本公司召開民國103年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：依據公司法、證券交易法等相關規定暨本公司民國103年4月1日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：民國103年6月24日（二）停止股票過戶起訖日期：民國103年4月26日至民國103年6月24日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：（三）開會時間：14時0分開會地點：台南市長榮路一段177號地下二樓(東方巨人大樓 地下二樓藝文空間)(四）會議召集事由：1.報告事項：(１)•本公司民國102年度營業報告書。(２)•監察人審查民國102年度決算表冊報告。2.承認事項：(１)•本公司民國102年度決算表冊承認案。(２)•本公司民國102年度盈虧撥補案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）原因說明：＊預擬現金股利：0元／股＊預擬配股(總額)： 盈餘-0股，每股配發股利0元資本公積－0股，每股配發股利0元＊特別股股利：0元/股，可參與配發普通股股＊另擬現金增資0元0股，認購率0％＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0股＊董監事酬勞(元)：0＊其他：無。3.討論事項：討論修訂「取得資產或處分作業程序」案。辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：民國103年4月25日17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：悠活渡假事業股份有限公司股務代理部地址：台南市東門路三段253號12樓之4電話：06-2604866-111湯小姐（三）辦理過戶方式：親臨或郵寄方式（四）其他：無(五）其他應公告事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國103年4月11日起至民國103年4月25日止受理，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法規定辦理提案，受理處所：悠活渡假事業股份有限公司（地址：屏東縣恆春鎮萬里路27之7號）電話：08-8869997-88322。