公告本公司董事會決議股東會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/062.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室4.召集事由:(1)報告事項：A.一O二年度營業及財務狀況報告。B.監察人一O二年度決算表冊審查報告。C.新增本公司「道德行為準則」報告。D.新增本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。E.修正本公司「董事會議事規則」報告。F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。(2)承認事項：A.一O二年度營業報告書及財務報表案。B.一O二年度虧損撥補案。(3)討論事項一：A.修訂本公司「公司章程」案。B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。E.修訂本公司「股東會議事規則」案。F.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。(4)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(5)討論事項二 ：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:本公司股東常會相關未盡事宜，擬授權董事長辦理之。