公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:103/02/132.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、擬訂於中華民國103年6月6日(星期五)上午9時整，假新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司103年股東常會。二、召集事由暨議程如下：(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項：1.102年度營業報告書。2.102年度監察人審查報告書。3.大陸地區投資情況報告。(四)承認事項：1.102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。2.102年度盈餘分派案。(五)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。。2.通過本公司「103年度限制員工權利新股發行辦法」案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:無。