公告本公司董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:103/02/132.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:一、通過委任薪資報酬委員會成員案。二、通過為配合本公司申請股票上櫃案，依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃公開承銷案。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、通過修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。五、通過本公司「103年員工認股辦法」案。六、通過本公司「103年度限制員工權利新股發行辦法」案。七、通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。八、通過本公司民國102年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書書稿。九、通過召集本公司103年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。