公告本公司110年股東常會重要決議事項 ｜智慧光科技

1.股東會日期:110/07/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司 109 年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過報告事項109年度營業狀況報告及承認本公司 109 年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事任期屆滿全面改選 董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下: 董 事:林李忠、皇積精機興業(股)公司、Ｇemalto B.V.(荷蘭)及和創投資(股)公司。 獨立董事:王偉權、李麗君、馬繼曾。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。