本公司董事會決議召開103年度股東常會公告

1.董事會決議日期:103/01/202.股東會召開日期:103/04/183.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心二樓會議室(新北市新店區北新路三段213號2樓)4.召集事由:一、報告事項(1)一○二年度營業報告書。(2)一○二年度審計委員會查核報告書。(3)本公司資產減損情形報告案。二、承認事項(1)一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)一○二年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項(1)本公司申請撤銷公開發行案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(5)選舉本公司第五屆董事及監察人案。(6)解除新任董事之競業限制案。5.停止過戶起始日期:103/02/186.停止過戶截止日期:103/04/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司股東提案權受理期間為103年02月10日起至103年02月19日，每日上午九時至下午五時止。受理股東提案處所為琉璃奧圖碼科技股份有限公司會計中心（地址：231新北市新店區北新路三段215號12樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。