合盈光電董事會決議召開102年第2次股東臨時會公告

公告序號：1主旨：合盈光電董事會決議召開102年第2次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/12/31停止過戶日期起日：102/12/02停止過戶日期迄日：102/12/31公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年11月28日董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：102年12月31日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年12月2日至102年12月31日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台中市中部科學園區科雅路18號(本公司三樓會議室)（四）會議召集事由：　　　　1.討論事項：(1)現金增資股票溢價之資本公積發放現金案。　　　＊預擬配發現金(股利)：1.559322元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放1.559322元)　　　　　　　　2.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他　　　　3.其他議案：●無○有　　　　　4.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年11月29日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：本公司股務室　　　　　　　　　　地址：台中市中部科學園區科雅路18號3樓電話：02-25659188（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日102年12月1日適逢例假日，故請於民國102年11月29日(星期五)下午五時前親臨本公司股務室(台中市中部科學園區科雅路18號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年11月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：四、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-25659188）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達合盈光電股份有限公司(台中市中部科學園區科雅路18號3樓)，電話：02-25659188，並副知證基會。＊本次股東臨時會未發放紀念品。五、特此公告以上公告係由合盈光電公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。