公告本公司110年股東會重要決議

1.股東會日期:110/07/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人案當選名單如下：新任董事：劉靜怡、陳建鼎、寬庭開發股份有限公司代表人：劉福安、溫政諭新任獨立董事：錢慶文、胡彼得、張恩浩新任監察人：劉江裕、黃賜珍6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(二)通過修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案(三)通過修訂本公司「董事會議事規則」案(四)通過修訂本公司「道德行為準則」案(五)通過解除新任董事競業禁示之限制案(六)通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞報告案7.其他應敘明事項:無