召開本公司一○二年第二次股東臨時會

公告序號：1主旨：召開本公司一○二年第二次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/11/11停止過戶日期起日：102/10/13停止過戶日期迄日：102/11/11公告內容：一、擬於中華民國一○二年十一月十一日（星期一）上午十時整，假本公司會議室(地址：台北市內湖區瑞光路三○二號二樓)召開一○二年第二次股東臨時會。二、股票最後過戶日：一○二年十月十二日（星期六）。(適逢星期例假日，故現場過戶請提前於一○二年十月十一日辦理)股票停止過戶期間：一○二年十月十三日至十一月十一日。三、召集事由：(1)報告事項：1.訂定本公司「誠信經營守則」案。2.訂定本公司「誠信經營則作業程序及行為指南」案。3.訂定本公司「道德行為準則」案。(2)討論及選舉事項1.補選董事及監察人案。2.解除董事競業禁止限制案。(3)臨時動議四、凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日一○二年十月十二日適逢星期例假日，故現場過戶務請於一○二年十月十一日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2181-1911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。