公告本公司110年股東常會重要決議事項 ｜知識科技

1.股東會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：董事 任正偉董事 任佩琦董事 蘇彥仁董事 鍾金(山+夆)獨立董事 林明樟獨立董事 林世勳獨立董事 林卉娟6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)109年度盈餘轉增資發行新股案。(6)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。