公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/07/172.公司名稱:康富生技中心股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年07月17日本公司召開第五次董事會議。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)承認本公司民國101年度財務報表暨合併財務報表案。經董事會通過，已提交監察人審議。(2)承認本公司101年度虧損撥補案。(3)本公司擬於102年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人，改選董事七人(含兩席獨立董事)、監察人二人。(4)訂定102年第1次股東臨時會召開時間地點、股東提案及議程。(5)訂定102年股東常會召開時間、地點、股東提案及議程。(6)本公司已確認主辦輔導券商和協辦輔導券商及股務代理商。