公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:102/07/172.股東臨時會召開日期:102/09/093.股東臨時會召開地點:403台中市西區健行路1049號台中金典酒店 14樓春櫻廳。4.召集事由:一、報告事項：1、101年度營業報告。2、子公司合併案。3、董事會議事規範修訂報告。4、依櫃買中心102年4月24日證櫃審字第1020051052號函所示，請本公司說明，進銷貨收款循環之內控程序及呆帳評估之缺失其改善情形及相關因應措施，於股東臨時會中報告。二、承認事項：1、101年度第2次現金增資之用途和項目。三、討論事項：1、「資金貸與他人作業程序」修訂案。2、「背書保證作業程序」修訂案。3、「股東會議事規則」修訂案。4、「公司章程」修訂案。四、選舉事項：全面改選董事及監察人五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/08/116.停止過戶截止日期:102/09/097.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定(持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司受理處所提出獨立董事候選名單)，受理持有已發行股份1%以上股東提案及董監事候選人提名，提名期間為102年7月26日至102年8月5日。受理處所：本公司股務室。(台中市北區學士路257號12F，電話(04)2205-6565*336)