公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:(1)承認一0一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一0一年度虧損撥補案。(3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(4)通過修正本公司『背書保證作業程序』部分條文案。(5)通過修正本公司『公司章程』部分條文案。(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(7)通過修定本公司之「董事及監察人選任程序」案。(8)改選全體董事及監察人當選名單：董事 潘俊佑董事 王京董事 潘麗娟董事 莊正董事 許世勳獨立董事 張國華獨立董事 王玉杯監察人 林建邦監察人 蔡世星監察人 潘純勳(9)通過解除本公司新任董事之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。