公告南茂科技股份有限公司股東會重大決議事項

1.股東會日期:102/06/172.重要決議事項:(1)承認一百零一年度決算表冊承認案。(2)承認一百零一年度盈餘分配案﹝現金股利每股配發0.5元﹞。(3)通過修訂「股東會議事規則」。(4)通過修訂「公司章程」。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。(6)通過原股東放棄認購本公司上市/櫃時為新股承銷所辦理之現金增資。(7)改選第七屆董事(含獨立董事):董事當選人:鄭世杰、敖景山、劉玉湖、百慕達法人代表人李立鈞、百慕達法人代表人李永文、百慕達法人代表人黃國樑獨立董事當選人：歐進士、湯宇方、郭泰豪(8)解除新當選董事有關公司法第二○九條競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無