董事會通過召開102年股東常會(二階)公告

1.董事會決議日期:102/05/172.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段51號1樓會議室4.召集事由:(1)報告事項 I.101年度營業報告 II.101年度監察人審查報告 III.修正董事會議事規則 IV.本公司採IFRS之保留盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額(新增) (2)承認事項 I.101年度決算表冊案 II.101年度盈虧撥補案 (3)討論事項(一) I.修正資金貸與他人作業程序 II.修正董事及監察人選舉辦法 III.私募方式辦理無擔保可轉換公司債 (4)選舉事項 增補選董事案 (5)討論事項(二) 解除新任董事競業禁止案 (6)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自102年4月29日起至102年6月27日為停止股票過戶期間。 (2)公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人 提名之相關事宜如下： A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 B.受理期間：102/04/21~102/04/30 前寄達或送達