公告本公司董事會決議召開股東會事宜補充

1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號4.召集事由:一、報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告。 (4)修訂「董事會議事規則」部分條文案。 二、承認事項： (1)101年度營業報告書暨財務報表。 (2)101年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (3)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」，並修訂內容。 (4)發行員工限制型股票案。 (5)申請上市(櫃)案。 (6)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (7)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (8)修訂「背書保證管理辦法」案。 (9)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (10)本公司董事提前全面改選案。 (11)擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:無