本公司董事會決議召開102年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/05/062.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市五股區五權五路2號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)背書保證情形報告。 (4)102年起改採國際財務報導準則(IFRS)之未分配盈餘及特別盈餘公積調整數報告。 (5)訂定本公司之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為 準則」報告。 二、承認事項： (1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○一年度盈餘分配承認案。 三、討論事項： (1)一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。 (2)資本公積配發現金討論案(增加)。 (3)修訂本公司章程討論案(增加)。 (4)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (7)本公司於初次申請股票上市掛牌前，辦理現金增資發行新股並提撥新股對外公開承 銷討論案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無。