公告本公司董事會決議事項。

1.事實發生日:102/04/252.發生緣由:本公司102年04月25日董事會依102年4月11日第1次股東臨時會決議辦理： 一.本公司擬自102年10月1日起終止經營有線電視業務，以同年9月 30日為最後營業日。若因NCC准予備查時間有礙難執行時，同意授權 董事會另訂終止經營日及最終營業日。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 二.本公司終止經營有線電視業務後，擬將相關有線電視纜線設備及 相關器材售予慶聯有線電視公司或其他第三人，並授權董事長議 定交易細節及簽署相關契約文件。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 三.為配合營業項目之調整，擬修訂本公司章程，本公司定名為 大信行銷股份有限公司。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無