大信行銷公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/10/012.舊任者姓名及簡歷:安網投資股份有限公司代表人戴頌偉3.新任者姓名及簡歷:安網投資股份有限公司代表人吳永興4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:１０９０００００6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/03_103/06/027.新任生效日期:１０２／１０／０１8.同任期董事變動比率:三分之一9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/10/012.舊任者姓名及簡歷:安網投資股份有限公司代表人羅秀芬3.新任者姓名及簡歷:從缺4.異動原因:法人董事代表解任5.新任董事選任時持股數:１０９０００００6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/03_103/06/027.新任生效日期:yy／mm／dd8.同任期董事變動比率:三分之一9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/05/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-張書銘3.許可從事競業行為之項目:解除張書銘得兼任大高雄有線電視股份有限公司董事之競業限制 解除張書銘得兼任興雙和有線電視股份有限公司董事之競業限制 4.許可從事競業行為之期間:102/01/02~103/06/025.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/252.發生緣由:本公司102年04月25日董事會依102年4月11日第1次股東臨時會決議辦理： 一.本公司擬自102年10月1日起終止經營有線電視業務，以同年9月 30日為最後營業日。若因NCC准予備查時間有礙難執行時，同意授權 董事會另訂終止經營日及最終營業日。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 二.本公司終止經營有線電視業務後，擬將相關有線電視纜線設備及 相關器材售予慶聯有線電視公司或其他第三人，並授權董事長議 定交易細節及簽署相關契約文件。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 三.為配合營業項目之調整，擬修訂本公司章程，本公司定名為 大信行銷股份有限公司。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/112.發生緣由:本公司102年04月11日股東臨時會決議事項如后： 一.本公司擬自102年10月1日起終止經營有線電視業務，以同年9月 30日為最後營業日。若因NCC准予備查時間有礙難執行時，同意授權 董事會另訂終止經營日及最終營業日。為確保收視戶之收視權益 ，擬於股東臨時會決議通過後，授權董事會與慶聯有線電視公司 洽商相關客戶轉接服務事宜。 決議：經主席徵詢全體出席股東原則上照案通過，惟就實際執行 本終止經營有線電視業務案之相關細節，包括向NCC提出否、時程等 ，授權董事會視實際營運情形辦理之。 二.NCC准予終止經營有線電視業務備查後，擬將相關有線電視纜 線設備及相關器材售予慶聯有線電視公司或其他第三人，並授權 董事長議定交易細節及簽署相關契約文件。 決議：經主席徵詢全體出席股東原則上照案通過，惟就實際執行本案 之相關細節，授權董事會視實際營運情形辦理之。 三.為配合營業項目之調整，擬修訂本公司章程，本公司定名為 大信行銷股份有限公司。 決議：經主席徵詢全體出席股東原則上照案通過，惟因本公司終止 經營有線電視業務尚待董事會視實際經營情形決議及目的主管機關 之核准等情，本案實際執行與否及時程，授權董事會視實際營運情 形向商業登記主管機關申請辦理之。 四.為簡化公司相關作業流程，擬於本公司終止經營有線電視業務後 ，向主管機關提出撤銷公開發行之申請。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開102年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/05/15停止過戶日期起日：102/03/17停止過戶日期迄日：102/05/15公告內容：一、開會時間：中華民國102年05月15日（星期三）上午9時30分二、開會地點：新北市中和區中和路356號9樓三、股票停止過戶日：自03月17日至05月15日止四、會議主要內容：（一）報告事項1.101年度營業概況報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。（二）討論及承認事項1.101年度營業報告書及財務報表，提請 承認。2.101年度虧損撥補表案，提請 承認。3.解除新任董事競業禁止案。(三)臨時動議五、特此公告

1.事實發生日:102/03/042.發生緣由:本公司102年03月04日董事會決議事項如后： 一.本公司擬自102年10月1日起終止經營有線電視業務，以同年9月 30日為最後營業日。若因NCC核准時間有礙難執行時，同意授權 董事會另訂終止經營日及最終營業日。為確保收視戶之收視權益 ，擬於股東臨時會決議通過後，授權董事會與慶聯有線電視公司 洽商相關客戶轉接服務事宜。 決議：經全體出席董事同意通過。 二.NCC准予終止經營有線電視業務備查後，擬將相關有線電視纜 線設備及相關器材售予慶聯有線電視公司或其他第三人，並授權 董事長議定交易細節及簽署相關契約文件。 決議：經全體出席董事同意通過。 三.為配合營業項目之調整，擬修訂本公司章程，本公司定名為 大信行銷股份有限公司。 決議：經全體出席董事同意通過。 四.擬於102年4月08日上午10時30分召開本公司102年度第一次股東臨時會。 決議：經全體出席董事同意通過。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/042.發生緣由:本公司102年03月04日董事會決議事項如后： 一.本公司擬自102年10月1日起終止經營有線電視業務，以同年9月 30日為最後營業日。若因NCC核准時間有礙難執行時，同意授權 董事會另訂終止經營日及最終營業日。為確保收視戶之收視權益 ，擬於股東臨時會決議通過後，授權董事會與慶㶴有線電視公司 洽商相關客戶轉接服務事宜。 決議：經全體出席董事同意通過。 二.NCC准予終止經營有線電視業務備查後，擬將相關有線電視纜 線設備及相關器材售予慶聯有線電視公司或其他第三人，並授權 董事長議定交易細節及簽署相關契約文件。 決議：經全體出席董事同意通過。 三.為配合營業項目之調整，擬修訂本公司章程，本公司定名為 大信行銷股份有限公司。 決議：經全體出席董事同意通過。 四.擬於102年4月08日上午10時30分召開本公司102年度第一次股東臨時會。 決議：經全體出席董事同意通過。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：102年度股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/04/08停止過戶日期起日：102/03/10停止過戶日期迄日：102/04/08公告內容：一、開會時間：中華民國102年04月08日（星期一）上午十時三十分二、開會地點：新北市中和區中和路356號9樓三、股票停止過戶日：自一0二年三月十日至一0二年四月八日止四、會議主要內容：（一）討論及承認事項1.擬討論本公司終止經營案。2.擬討論讓與本公司有線電視網路纜線設備及相關器材案。3.討論本公司章程修訂案。(二)其他議案及臨時動議五、開會通知書將於股東臨時會十五日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請洽詢本公司股務(07-5574255),持股未滿一仟股股東之召集通知,依證交法第二十六條之二規定,以本公告為準。六、特此公告

1.董事會決議日:102/02/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林碧香節目經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之總經理為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:102/02/22~103/06/025.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/02/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林碧香節目經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之節目經理為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:102/02/22~103/06/025.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/01/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:董事長兼總經理-黃建全4.新任者姓名及簡歷:董事長兼總經理-張書銘5.異動原因:本公司原任董事長業於民國102年1月1日辭職,經董事會改選新任董事長並同時聘任為總經理 6.新任生效日期:102/01/047.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/01/042.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張書銘總經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之總經理為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:102/01/04~103/06/025.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/01/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:董事長兼總經理-黃建全4.新任者姓名及簡歷:等待選任5.異動原因:本公司原任董事長兼總經理業於民國102年1月1日辭職6.新任生效日期:102/01/047.其他應敘明事項:無

更正101/06/28公告本公司自101年半年報起更換會計師事務所及簽證會計師1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/282.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃世杰4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初5.新會計師事務所名稱:立一聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王世坤7.新任簽證會計師姓名2:江金鴛8.變更會計師之原因:公司基於經營發展及內部管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/05/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/282.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃世杰4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初5.新會計師事務所名稱:立一聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王世坤7.新任簽證會計師姓名2:江金鴛8.變更會計師之原因:基於公司內部管理之需要,本公司自101年度起變更簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/06/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用(無)14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/08停止過戶日期起日：101/04/10停止過戶日期迄日：101/06/08公告內容：一、開會時間：中華民國101年06月08日（星期五）下午3時整二、開會地點：新北市中和區中和路356號9樓三、股票停止過戶日：自04月10日至06月08日止四、會議主要內容：（一）報告事項1.100年度營業概況報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。4..修訂『董事會議事規範』報告。（二）討論及承認事項1.100年度營業報告書及財務報表，提請 承認。2.100年度虧損撥補表案，提請 承認。3.修訂『公司章程』案。4.修訂『取得或處分資產處理程序』案。(三)臨時動議五、特此公告

1.事實發生日:100/12/05 2.契約相對人:台北富邦商業銀行 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):新台幣30億元授信契約案,自首次動用日起算4年 6.限制條款(解除者不適用):依授信合約規定辦理 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):償還既有金融負債 9.其他應敘明事項:本公司及聯貸共同借款公司依合約互為連帶保證

公告本公司董事會決議通過與美穎投資股份有限公司等向台北富邦商業銀行簽訂聯貸案1.事實發生日:100/12/022.契約相對人:台北富邦商業銀行3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):新台幣30億元授信契約案6.限制條款(解除者不適用):依授信合約規定辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):償還既有金融負債9.其他應敘明事項:本公司及聯貸共同借款公司依合約互為連帶保證

主旨： 九十九年度股東常會討論及承認事項異動 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/20 停止過戶日期起日：99/03/22 停止過戶日期迄日：99/05/20 公告內容： 一、開會時間：中華民國九十九年五月二十日（星期四）下午十四時整二、開會地點：台北縣中和市中和路356號9樓三、股票停止過戶日：自三月二十二日至五月二十日止四、會議主要內容：（一）報告事項1.九十八年度營業概況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。（二）討論及承認事項1.九十八年度營業報告書及財務報表，提請 承認。2.九十八年度虧損撥補表案，提請 承認。3.解除新改派董事競業禁止案。4.修訂『背書保證作業程序』案，提請　討論。5.修訂『資金貸予他人作業程序』案，提請　討論。(三)臨時動議五、特此公告