台灣蘭業蘭事會決議召開102年股東常會公告。

(四)臨時動議。/*TL 65 8419 台蘭 102/04/23 台灣蘭業蘭事會決議召開102年股東常會公告。公告序號：1主旨：台灣蘭業蘭事會決議召開102年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、董事會決議日期:102/04/23二、股東會召開日期:102/06/25星期二上午10點三、股東會召開地點: 新北市中和區中正路716號B2(第二期管委會會議室)四、召集事由:（一）報告事項1.本公司一百零一年度營業報告。2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。（二）承認事項1.承認民國一百零一年度營業報告書及財務報表案2.承認民國一百零一年度盈餘分配案。（三）討論及選舉案1.為配合辦理法令編修，修訂本公司「公司章程」案。（四）臨時動議:五、有關股票事宜均依公司法規定辦理六、辦理過戶手續:辦理過戶機構名稱：康和綜合證券股份有限公司地址: 台北市信義區基隆路一段176號B1電話： (02)8787-1888七、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月24日起至民國102年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月3日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台灣蘭業股份有限公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)八、其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢（電話：(02)8787-1888）。＊全體股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢（電話：(02)8787-1888）。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)，電話：02-82265388，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。。