董事會決議102年股東會增列報告及討論事項

1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:本公司4.召集事由: 報告事項： (1)本公司101年度營業報告書。 (2)本公司101年度審計委員會審查營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。 (3)本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈 餘公積數額案。 (4)董事會議事規範修訂案。 (5)增訂「上市上櫃公司誠信經營守則」案。 (6)增訂「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。 承認事項: (1)本公司101年度營業報告書暨財務報表。 增列後之討論暨選舉事項： (1)本公司101年度盈餘分配案。 (2)股東會議事規則修訂案。 5.停止過戶起始日期:102/04/076.停止過戶截止日期:102/06/057.其他應敘明事項:無。