公告本公司股東常會重要決議事項 |基龍米克斯生物科技

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第七屆董事改選，共計選出董事九席(含獨立董事3席)，當選名單如下：董事名單：周孟賢、江俊奇、張佐維、林英子、李婉綺、世基生物醫學股份有限公司獨立董事名單：曾義雄、蕭介夫、蕭育仁6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「董事選任程序」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「背書保證作業程序」案 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無