本公司董事會決議召開102年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北巿中和區建八路16號14樓 本公司會議室。4.召集事由:(一)報告事項 1.101年度營業狀況報告。 2.101年度監察人查核報告書。 3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 4.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.本公司全面改選董事暨監察人選舉案。 4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事 候選人名單，本公司擬定於102年4月19日起至102年4月29日止，受理股東就本 次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於102年4月29日16時 前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。 電 話：(02)8226-5000