召開一○二年股東常會召集事由 ｜輝城電子

公告序號：1主旨：召開一○二年股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：輝城電子股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告中華民國102年03月29日主旨：公告召開本公司一○二年股東常會有關事項。依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：民國一○二年六月二十六日(星期三)下午二時整二、 開會地點：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓(輝城公司會議室)三、 會議內容：1、報告事項：(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)本公司辦理對外背書保證情形報告。(4)本公司轉投資情形報告。2、承認事項：(1)承認本公司101年度決算表冊案。(2)承認本公司101年度虧損撥補案。3、討論及選舉事項：(1)修訂本公司「背書保證管理辦法」。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)全面改選董事及監察人案。(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。4、臨時動議四、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自102年4月28日起至102年6月 26止停止股票過戶登記，現場過戶之股東務請於102年4月26日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨或郵寄至本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以102年4月27日之郵戳為憑。五、其他應公告事項：(一)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東會之召集通知，以公告方式辦理，如欲出席股東常會，敬請股東攜帶身分證，前往本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部，洽辦開會事宜或於當日前往出席股東常會。(二)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東常會開會三十八日前送達本公司(高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓)，並副知證基會。(三)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月19日起至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月29日17：00前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：輝城電子股份有限公司〈地址：高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓財務部，電話：07-7032826〉六、特此公告。