本公司董事會決議召開102年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區青年路3號4.召集事由:一、報告事項：（1）101年度營運狀況報告。（2）審計委員會審查101年度決算表冊報告。（3）可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。（4）新訂道德行為準則報告。（5）新訂誠信經營守則報告。（6）新訂誠信經營作業程序及行為指南報告。二、承認事項：（1）101年度決算表冊案。（2）101年度盈餘分配案。三、討論事項：（1）修訂股東會議事規則案。（2）修訂資金貸與他人作業程序案。（3）修訂背書保證作業程序案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無