本公司董事會決議本公司102年股東常會召集案

1.事實發生日:102/03/292.發生緣由:1、本公司102年股東常會，擬訂於： 6月19日(三) 上午9時，於新北市中和區連城路 258號9樓(本公司大會議室)召開。股票停止過戶日，自民國102年4月21日至民國102 年6月19日止。 2、依公司法規範，102年股東常會開會議程訂定如下： (一)報告事項： 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告書。 3. 101年度對外背書保證辦理情形報告。. (二)承認事項： 1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司101年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.本公司擬停止公開發行(特別決議案)。 (四)臨時動議 (五)散會 3、依據公司法規定，受理股東提案權說明： 1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書面向本公司 提出股東常會議案。 2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限，超過 300字者不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案 討論。 3.受理期間：自民國102年4月19日起至民國102年4月29日下午5時止(郵寄者以郵戳日 期為憑)。 4.受理處所：新北市中和區連城路258號9樓長裕欣業股份有限公司管理處。 5.本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於 規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無