公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（3月26日）董事會通過之重要議案如下:一.承認報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額。 二.承認民國101年度營業報告書及財務報表。 三.承認智泰科技民國101年度及其子公司營業報告書及合併財務報表。 四.通過本公司民國101年度盈餘分派案。 五.通過本公司101年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 六.通過101年度內部控制制度聲明書。 七.通過本公司申請股票上櫃案。 八.通過本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。 九.通過本公司「章程」、「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「董監選舉辦 法」部分條文修訂案。 十.通過訂定「誠信經營守則」等公司治理守則相關辦法。 十一.通過民國1O2年股東常會召開日期、地點及議程案。 十二.通過南京智泰光電科技有限公司選址用地。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。