公告召開本公司102年股東常會

公告序號：1主旨：公告召開本公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/17停止過戶日期起日：102/04/19停止過戶日期迄日：102/06/17公告內容：依據：公司法與證券交易法規定及本公司102年3月22日董事會會議決議。公告事項：一、開會時間：102年6月17日（星期一）上午9時整。二、開會地點：新北市板橋區中山路一段161號5樓（新北市政府階梯會議室0511室）。三、會議主要內容：（一）報告事項：１、101年度營業報告。２、101年度財務報告。３、監察人審查101年度決算報告。（二）承認事項：１、101年度決算表冊案。２、101年度盈餘分派案。（三）討論事項一：1、「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。(四）選舉事項：全面改選董事及監察人案。（五）討論事項二：1、解除新任董事競業禁止之限制案。（六）臨時動議。四、本公司盈餘分派案業經董事會決議，擬發放現金股利每股新台幣4元，提撥新台幣230,927,835元(其中包含董監酬勞新台幣2,309,278元，員工紅利新台幣4,618,557元)。俟股東常會決議通過後，由董事會另訂除息基準日分配之。五、依公司法第165條規定，自102年4月19日至102年6月17日停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於102年4月18日（星期四）下午五時前駕臨新北市土城區中華路2段207號本公司股務室辦理過戶手續。六、開會通知書於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務室洽詢。電話：（02）82538988。七、除分函通知各股東外，特此公告。