台灣數位寬頻有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/08/07

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉；本公司董事長

董事：大豐有線電視(股)公司代表人邱益三；邱海水文教基金會董事長

董事：大豐有線電視(股)公司代表人康宇成；新高雄有線電視(股)公司董事長

董事：大豐有線電視(股)公司代表人楊政濱；台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事

董事：大豐有線電視(股)公司代表人劉家君；大豐有線電視(股)公司法務室副總

監察人：大豐有線電視(股)公司代表人陳東慶；三羽建材(股)公司董事長

監察人：大豐有線電視(股)公司代表人朱貴蕾；台灣數位寬頻有線電視(股)公司監察人

監察人：大豐有線電視(股)公司代表人許淑秋；台灣數位寬頻有線電視(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉；本公司董事長

董事：大豐有線電視(股)公司代表人康宇成；新高雄有線電視(股)公司董事長

董事：大豐有線電視(股)公司代表人李浩吉；新高雄有線電視(股)公司董事

董事：大豐有線電視(股)公司代表人楊政濱；台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事

董事：大豐有線電視(股)公司代表人劉家君；大豐有線電視(股)公司法務室副總

監察人：大豐有線電視(股)公司代表人陳東慶；三羽建材(股)公司董事長

監察人：大豐有線電視(股)公司代表人朱貴蕾；台灣數位寬頻有線電視(股)公司監察人

監察人：大豐有線電視(股)公司代表人許淑秋；台灣數位寬頻有線電視(股)公司監察人

4.異動原因:全面改派

5.新任董事選任時持股數:

新任董事:

大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉:54848932股

大豐有線電視(股)公司代表人李浩吉:54848932股

大豐有線電視(股)公司代表人康宇成:54848932股

大豐有線電視(股)公司代表人楊政濱:54848932股

大豐有線電視(股)公司代表人劉家君:54848932股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/03

7.新任生效日期:112/08/07

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/08/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:大豐有線電視(股)公司代表人：鄭文泉，本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:大豐有線電視(股)公司代表人：鄭文泉，本公司董事長

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:112/08/07

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/08/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

大豐有線電視股份有限公司代表人：鄭文泉

大豐有線電視股份有限公司代表人：李浩吉

大豐有線電視股份有限公司代表人：康宇成

大豐有線電視股份有限公司代表人：楊政濱

大豐有線電視股份有限公司代表人：劉家君

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。

4.許可從事競業行為之期間:112/08/07~115/08/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司董事會代行股東會全體出席董事同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示延期召開股東會3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日擇期召開4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/11/042.舊任者姓名及簡歷:董事：大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉；本公司董事長董事：大豐有線電視(股)公司代表人邱益三；邱海水文教基金會董事長董事：大豐有線電視(股)公司代表人楊政濱；大基隆有線電視(股)公司董事長董事：大豐有線電視(股)公司代表人劉淑儀；新高雄有線電視(股)公司董事董事：大豐有線電視(股)公司代表人江寶玲；新高雄有線電視(股)公司監察人監察人：大豐有線電視(股)公司代表人陳東慶；三羽建材(股)公司董事長監察人：大豐有線電視(股)公司代表人朱貴蕾；大大寬頻(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉；本公司董事長董事：大豐有線電視(股)公司代表人邱益三；邱海水文教基金會董事長董事：大豐有線電視(股)公司代表人康宇成；新高雄有線電視(股)公司董事長董事：大豐有線電視(股)公司代表人林美足；大豐有線電視(股)公司財務中心副總董事：大豐有線電視(股)公司代表人劉家君；大豐有線電視(股)公司法務室副總監察人：大豐有線電視(股)公司代表人陳東慶；三羽建材(股)公司董事長監察人：大豐有線電視(股)公司代表人朱貴蕾；大大寬頻(股)公司董事4.異動原因:全面改派5.新任董事選任時持股數:新任董事:大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉:54848932股大豐有線電視(股)公司代表人邱益三:54848932股大豐有線電視(股)公司代表人康宇成:54848932股大豐有線電視(股)公司代表人林美足:54848932股大豐有線電視(股)公司代表人劉家君:54848932股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/04~109/12/037.新任生效日期:109/11/048.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/11/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:大豐有線電視(股)公司代表人：鄭文泉，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:大豐有線電視(股)公司代表人：鄭文泉，本公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/11/047.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/08/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊政濱；本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:康宇成；新高雄有線電視(股)公司總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:107/08/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/08/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:康宇成；總經理兼任工程暨節目經理人3.許可從事競業行為之項目:投資、經營或任職於其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，若該公司係屬本公司直/間接轉投資或策略聯盟之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/042.舊任者姓名及簡歷:董事：大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉鄭文泉簡歷：本公司董事長董事：大豐有線電視(股)公司代表人陳榮順陳榮順簡歷：本公司副董事長董事：大豐有線電視(股)公司代表人楊政濱楊政濱簡歷：本公司總經理董事：大豐有線電視(股)公司代表人邱益三邱益三簡歷：邱合豐開發(股)公司董事長、邱海水文教基金會董事長董事：大豐有線電視(股)公司代表人郭調和郭調和簡歷：大無畏保全(股)公司董事董事：大豐有線電視(股)公司代表人洪麟鋊洪麟鋊簡歷：海山豐國際開發(股)公司監察人董事：大豐有線電視(股)公司代表人謝玲華謝玲華簡歷：本公司財務部副總監察人：大豐有線電視(股)公司代表人陳東慶陳東慶簡歷：三羽建材(股)公司董事長、台中市建築材料商業同業公會理事長監察人：大豐有線電視(股)公司代表人林永雄林永雄簡歷：板橋區調解委員會主委監察人：大豐有線電視(股)公司代表人林世祺林世祺簡歷：大台北有線電視(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉鄭文泉簡歷：台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事長董事：大豐有線電視(股)公司代表人楊政濱楊政濱簡歷：台灣數位寬頻有線電視(股)公司總經理董事：大豐有線電視(股)公司代表人邱益三邱益三簡歷：邱合豐開發(股)公司董事長、邱海水文教基金會董事長董事：大豐有線電視(股)公司代表人謝玲華謝玲華簡歷：大台北有線電視(股)公司監察人董事：大豐有線電視(股)公司代表人江寶玲江寶玲簡歷：大台北有線電視(股)公司監察人監察人：大豐有線電視(股)公司代表人陳東慶陳東慶簡歷：三羽建材(股)公司董事長、台中市建築材料商業同業公會理事長監察人：大豐有線電視(股)公司代表人朱貴蕾朱貴蕾簡歷:大大數位網路(股)公司董事長4.異動原因:全面改派5.新任董事選任時持股數:新任董事:大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉:54848932股大豐有線電視(股)公司代表人楊政濱:54848932股大豐有線電視(股)公司代表人邱益三:54848932股大豐有線電視(股)公司代表人謝玲華:54848932股大豐有線電視(股)公司代表人江寶玲:54848932股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/01~106/11/307.新任生效日期:106/12/048.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王國強 本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:鄭文泉 本公司董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:104/06/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王國強 本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:因個人因素請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任名單待董事會決議後另行公告之

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉度假飯店宴會廳)4.召集事由:一、報告事項：1.一○三年度營業概況報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列特別盈餘公積數額報告。4.一○三年度背書保證辦理情形報告。5.修訂「道德行為準則」報告案。6.修訂「誠信經營守則」報告案。7.訂定「企業社會責任實務守則」報告案。二、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度盈餘分派案。三、討論事項：1.討論「股東會議事規則」部分條文修正案。2.討論「公司章程」部分條文修正案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之母公司(持有本公司100%)(3)資金貸與之限額(仟元):696165(4)原資金貸與之餘額(仟元):630000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):650000(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1115000(2)累積盈虧金額(仟元):14088585.計息方式:年息2.19%6.還款之:(1)條件:一年內償還全部之借款(2)日期:105年3月19日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6500008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.359.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/041.召開法人說明會之日期：103/12/042.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮(台北市南京東路三段133號3樓)4.法人說明會擇要訊息：說明公司產業及概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:102/12/012.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：鄭文泉,大峰投資股份有限公司法人代表(2)董事：邱益三,大峰投資股份有限公司法人代表(3)董事：郭調和,大峰投資股份有限公司法人代表(4)董事：陳榮順,英屬維京群島商DIGITALNET.COM LTD.數碼網絡有限公司法人代表(5)董事：王國強,英屬維京群島商DIGITALNET.COM LTD.數碼網絡有限公司法人代表(6)董事：楊政濱,聯傑工程股份有限公司法人代表(7)董事：洪麟鋊,聯傑工程股份有限公司法人代表(8)監察人：陳東慶,大無畏投資股份有限公司法人代表(9)監察人：金明忠,大無畏投資股份有限公司法人代表(10)監察人：蔡如康,大無畏投資股份有限公司法人代表3.新任者姓名及簡歷:另行公告4.異動原因:因本公司於102年12月1日股份轉換而成為大無畏全球投資控股股份有限公司100%持有之子公司，股東僅為法人股東一人，致原董事及監察人全數轉讓持股而解任5.新任董事選任時持股數:54,848,932股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17_105/06/167.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:待本公司法人股東大無畏全球投資控股股份有限公司重新指派董監事後，將另行公告

1.發生變動日期:102/12/022.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：鄭文泉,大峰投資股份有限公司法人代表(2)董事：邱益三,大峰投資股份有限公司法人代表(3)董事：郭調和,大峰投資股份有限公司法人代表(4)董事：陳榮順,英屬維京群島商DIGITALNET.COM LTD.數碼網絡有限公司法人代表(5)董事：王國強,英屬維京群島商DIGITALNET.COM LTD.數碼網絡有限公司法人代表(6)董事：楊政濱,聯傑工程股份有限公司法人代表(7)董事：洪麟鋊,聯傑工程股份有限公司法人代表(8)監察人：陳東慶,大無畏投資股份有限公司法人代表(9)監察人：金明忠,大無畏投資股份有限公司法人代表(10)監察人：蔡如康,大無畏投資股份有限公司法人代表3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：鄭文泉,大無畏全球投資控股股份有限公司法人代表(2)董事：邱益三,大無畏全球投資控股股份有限公司法人代表(3)董事：郭調和,大無畏全球投資控股股份有限公司法人代表(4)董事：陳榮順,大無畏全球投資控股股份有限公司法人代表(5)董事：林永雄,大無畏全球投資控股股份有限公司法人代表(6)董事：楊政濱,大無畏全球投資控股股份有限公司法人代表(7)董事：洪麟鋊,大無畏全球投資控股股份有限公司法人代表(8)監察人：陳東慶,大無畏全球投資控股股份有限公司法人代表(9)監察人：金明忠,大無畏全球投資控股股份有限公司法人代表(10)監察人：蔡如康,大無畏全球投資控股股份有限公司法人代表4.異動原因:經本公司法人股東大無畏全球投資控股股份有限公司102年12月2日指派5.新任董事選任時持股數:54,848,932股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17_105/06/167.新任生效日期:102/12/02至105/12/018.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/12/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:大峰投資股份有限公司代表人：鄭文泉臺北城市科技大學畢業4.新任者姓名及簡歷:大無畏全球投資控股股份有限公司代表人：鄭文泉臺北城市科技大學畢業5.異動原因:本公司因進行股份轉換，由法人股東重新指派董監事後推舉新任董事長6.新任生效日期:102/12/027.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：台灣數位寬頻有線電視股份有限公司以股份轉換方式設立大無畏全球投資控股股份有限公司停止過戶公告公告內容：台灣數位寬頻有線電視股份有限公司(以下簡稱「台灣數位」)於民國101年4月30日經股東常會決議通過辦理股份轉換為大無畏全球投資控股股份有限公司(以下簡稱「大無畏控股」)乙案，並經102年11月8日董事會通過轉換基準日為102年12月1日。一、股份轉換之總數及總金額：股份轉換之總數計54,848,932股，每股面額新台幣10元，總金額計新台幣548,489,320元整。二、股份轉換之比率：依股份轉換基準日股東名簿所記載台灣數位普通股1股換發大無畏控股普通股1股。三、茲依照公司法第165條規定，自102年11月27日至12月1日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，務必請於102年11月26日下午5時前(最後過戶日)駕臨新北市土城區中華路2段207號本公司股務室辦理過戶手續。四、其他未盡事宜，悉依公司法及相關法令辦理。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:台灣數位寬頻有線電視股份有限公司，公平交易委員會102年9月11日第1140次委員會議。2.事實發生日:102/09/113.發生原委（含爭訟標的）:本公司與大豐有線電視股份有限公司，在新北市板橋有線廣播電視經營地區透過「大豐媒體」之組織為經常共同經營之行為，未於事前向公平會提出事業結合申報，處新臺幣200萬元罰鍰。4.處理過程:再研議處理措施。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:新台幣200萬元。6.因應措施及改善情形:再研議後續處理措施。7.其他應敘明事項:公平會決議處新台幣200萬元，對本公司財務及股東權益無重大影響。

公告序號：1主旨：台灣數位寬頻有線電視股份有限公司分派現金股利公告公告內容：中華民國102年6月25日一、本公司於民國102年6月17日股東常會決議通過101年度盈餘分派之現金股利每股配發新台幣4元，經102年6月25日董事會決議通過以102年7月15日為現金股利除息基準日，並於102年7月31日發放。二、茲依照公司法第165條規定，自102年7月11日至7月15日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，務必請於102年7月10日下午5時前(最後過戶日)駕臨新北市土城區中華路2段207號本公司股務室辦理過戶手續。三、特此公告。