桐寶董事會決議召集一○二年股東常會公告

公告序號：1主旨：桐寶董事會決議召集一○二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/24停止過戶日期起日：102/03/26停止過戶日期迄日：102/05/24公告內容：一、事實發生日:102/03/21二、發生事由:公司法及相關法令規定暨本公司102年03月21日董事會決議辦理三、因應措施:不適用。四、其他應敘明事項:(一)、開會時間:102年05月24日(星期五)上午九時整受理股東開始報到時間:102年05月24日(星期五)上午八時三十分整(二)、開會地點:新北市五股區中興路一段六號(三)、召集事由暨議程如下：1、宣佈開會2、主席致詞3、報告事項(1)、一○一年度營業報告書。(2)、一○一年度監察人審查報告書。(3)、修訂「董事會議事規範」報告。4、承認事項(1)、一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)、一○一年度盈餘分配案。5、討論及選舉事項(1)、辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案。(2)、修訂「股東會議事規則」案。(3)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)、訂定「董事及監察人選任程序」案。(5)、訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。(6)、補選第三屆監察人案。6、臨時動議7、散會五、股票停止過戶：102年03月26日至102年05月24日止。凡有本公司股票尚未辦理過戶者，請於 102年03月25日 (星期一) 下午5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶(地址：台北市建國北路一段96號B1。電話：(02)2504-8125)六、受理股東提案公告：依公司法第 172條之 1規定，本公司將於102年03月22日至102年04月01日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，受理提案處所：桐寶股份有限公司(地址：新北市五股區中興路一段6號8樓，電話02-89769358 分機8212)。七、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。八、特此公告