小人國董事會決議召開102年股東常會公告

公告序號：1主旨：小人國董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/06停止過戶日期起日：102/04/08停止過戶日期迄日：102/06/06公告內容：一、主旨：小人國董事會決議召開102年股東常會公告二、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月14日董事會決議辦理。三、公告事項：1、開會日期：中華民國102年6月6日(星期四)上午十時整。2、開會地點：桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號(本公司貴賓室)。3、會議內容：(一)報告事項1.本公司一○一年度營業報告。2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。(二)承認事項1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一○一年度盈虧撥補承認案。(三)討論及選舉事項1.修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。2.修正本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。3.全面改選董事及監察人案。(四)臨時動議四、其他應公告事項：1、依公司法第165條規定，自102年4月8日至6月6日止，停止辦理股票過戶。2、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，茲因最後過戶日102年4月7日適逢星期例假日，故現場過戶請於民國102年4月3日(星期三)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102 年4月7日（最後過戶日）郵戳日期為憑。3、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達小人國企業(股)公司(地址：325桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號)並副知證基會。4、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。5、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司將於102年4月2日起至102年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月11日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：小人國企業(股) 公司(地址：325桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號，電話：03-471-7211)。6、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部五、除分函通知各股東外，特此公告。