小人國董事會決議召開101年股東常會公告

公告序號：1主旨：小人國董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：一、依 據：公司法及證交法等相關之規定及本公司101年4月9日董事會　　 決議辦理。二、公告事項：1、開會日期：中華民國101年6月15日(星期五)上午十時整。2、開會地點：桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號(本公司貴賓室)。3、會議內容：(一)報告事項1.本公司一○○年度營業報告。2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」。(二)承認事項及討論事項1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一○○年度盈餘分配承認案。3.本公司「公司章程」修訂討論案。4.解除本公司董事競業禁止之限制討論案。(三)臨時動議三、其他應公告事項：　 1、依公司法第165條規定，自101年4月17日至6月15日止，停止辦理　　　 股票過戶。　　2、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國101年4月16日(星期　　　 一)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101 年4月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。　　3、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達小人國企業(股)公司(地址：325桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號)並副知證基會。　 4、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集　　　 通知得以公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股) 公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。5、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司將於101年4月10日起至101年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月19日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：小人國企業(股) 公司(地址：325桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號，電話：03-471-7211)。四、除分函通知各股東外，特此公告。