公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)101年度審計委員會查核報告。 (3)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。 (二)承認暨討論事項 (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為102年4月8日 起至102年4月17日，每日上午九時至下午四時止。受理處所：瑞鼎科技 股份有限公司財務部（地址：300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓），其他 相關事宜將另行依規定公告之。 (2)本公司101年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。