公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:102/03/062.發生緣由:經本公司102/03/06董事會決議通過。（一）承認一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。 （二）承認一○一年度盈餘分派案。 （三）通過本公司一○一年度內部控制制度聲明書。 （四）通過選舉第六屆董事案。 （五）通過公告受理股東提案期間及提名作業相關事宜。 （六）通過解除本公司董事競業禁止案。 （七）通過增訂本公司「審計委員會組織規程」案。 （八）通過修訂本公司章程部分條文。 （九）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 （十）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 （十一）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 （十二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 （十三）通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 （十四）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 （十五）通過新任稽核主管案。 （十六）通過彰化銀行額度案。 （十七）通過召開一○二年度股東常會。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:有關101年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網 傳輸作業。