公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:102/02/262.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓(遠東世界中心D棟) 4.召集事由:一、報告事項 (一)101年度營業報告。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及 提列特別盈餘公積數額報告。 (四)庫藏股買回執行情形報告。 (五)其它報告事項。 二、承認事項 (一)101年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)101年度盈餘分配案。 (101年度盈餘分配內容將於102年4月26日前另行公告。) 三、討論暨選舉事項 (一) 申請股票初次上櫃買賣案。 (二) 申請初次上櫃辦理現金增資案。 (三) 修訂「背書保證作業程序」案。 (四) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時 如未收到者，請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25936666） 受理股東會提案期間：自102年04月01日起至 102年04月10日止。 受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段 79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。