召開本公司102年股東常會公告。 ｜紅樹林有線

公告序號：1主旨：召開本公司102年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：102/04/03停止過戶日期起日：102/02/03停止過戶日期迄日：102/04/03公告內容：一、開會時間：中華民國102年4月3日(星期三)下午1:30。二、開會地點：台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓。三、會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認、討論及選舉事項：1.101年度營業決算案。2.101年度盈餘分配案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。4. 第9屆董事(含獨立董事)選任案。5.第9屆新任董事競業責任免除案。(三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下：(一)每股分配現金股利4.48863元，俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣94,979元。(三)董監事酬勞計新台幣0元。五、依公司法第165條規定，自102年2月3日起至102年4月3日止停止本公司股票轉讓過戶登記，因102年2月2日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於102年2月1日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以102年2月2日(最後過戶日)郵戳為憑。六、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理本次股東常會之股東提案及獨立董事候選人提名，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，如有意提案及提名務請於102年2月7日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：紅樹林有線電視股份有限公司 股務單位(地址：台北市大安區基隆路2段172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢。電話：(02)6638-3908。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。九、除分函各股東外，特此公告。