紅樹林有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/04/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：大佧有限公司代表人：陳燦煌，富邦產物保險(股)公司董事

董事：大佧有限公司代表人：李耀東，紅樹林有線電視總經理

獨立董事：章偉義，大加富生有限公司董事

獨立董事：林久翔，佳林管理顧問董事長

獨立董事：王秀蘭，明東實業顧問

3.新任者姓名及簡歷:

董事：大佧有限公司代表人：陳燦煌，富邦產物保險(股)公司董事

董事：大佧有限公司代表人：李耀東，紅樹林有線電視總經理

獨立董事：王秀蘭，明東實業顧問

獨立董事：林久翔，佳林管理顧問董事長

獨立董事：張剛瑞，新秀閣大飯店董事長

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：大佧有限公司：14,912,000股

獨立董事：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/13~114/04/12

7.新任生效日期:114/04/16

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:114/04/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳燦煌，本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:陳燦煌，本公司董事長

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任生效日期:114/04/16

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/10/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:郭朝男/本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:陳燦煌/富邦產險董事長

5.異動原因:原郭董事長逝世

6.新任生效日期:113/10/01

7.其他應敘明事項:

本公司於113年9月27日接獲郭朝男董事長於9月26日辭世之通知，

於本日召開董事會推舉新任董事長。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:郭朝男/本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:逝世

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:

本公司於113年9月27日接獲郭朝男董事長於9月26日辭世之通知，

將於近期召開董事會推舉新任董事長。

1.董事會決議日:111/04/15

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:郭朝男，本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:郭朝男，本公司董事長

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任生效日期:111/04/15

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/04/132.舊任者姓名及簡歷:董事：大佧有限公司代表人：郭朝男，富邦公寓大廈管理維護顧問董事：大佧有限公司代表人：李耀東，紅樹林有線電視總經理獨立董事：章偉義，大加富生有限公司董事獨立董事：查競傳，紐約競誠國際律師事務所合夥人獨立董事：王秀蘭，明東實業顧問3.新任者姓名及簡歷:董事：大佧有限公司代表人：郭朝男，富邦公寓大廈管理維護顧問董事：大佧有限公司代表人：李耀東，紅樹林有線電視總經理獨立董事：章偉義，大加富生有限公司董事獨立董事：林久翔，佳林管理顧問董事長獨立董事：王秀蘭，明東實業顧問4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：大佧有限公司：14,912,000股獨立董事：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/02/23~111/02/227.新任生效日期:111/04/138.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林勝宏 紅樹林有線電視(股)公司總經理 (於7/26接獲請辭書)4.新任者姓名及簡歷:李耀東 南天有線電視(股)公司總經理5.異動原因:原總經理擬自110/08/01辭任6.新任生效日期:110/08/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林勝宏 紅樹林有線電視(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:待董事會聘任5.異動原因:請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本日接獲林勝宏總經理請辭書，生效日為8/1

1.發生變動日期:108/02/232.舊任者姓名及簡歷:董事：大佧有限公司代表人：郭朝男，富邦公寓大廈管理維護顧問董事：大佧有限公司代表人：林勝宏，紅樹林有線電視總經理獨立董事：章偉義，震技工程董事長獨立董事：缺額獨立董事：缺額3.新任者姓名及簡歷:董事：大佧有限公司代表人：郭朝男，富邦公寓大廈管理維護顧問董事：大佧有限公司代表人：林勝宏，紅樹林有線電視總經理獨立董事：章偉義，震技工程董事長獨立董事：查競傳，紐約競誠國際律師事務所合夥人獨立董事：王秀蘭，明東實業顧問4.異動原因:董事缺額達1/3；提前辦理全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：大佧有限公司：14,912,000股獨立董事：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/04/20~108/04/197.新任生效日期:108/02/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/12/262.舊任者姓名及簡歷:王鈞國，紅樹林有線電視(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/04/20~108/04/197.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/202.舊任者姓名及簡歷:董事：大佧有限公司代表人：郭朝男，富邦公寓大廈管理維護顧問董事：大佧有限公司代表人：林勝宏，紅樹林有線電視總經理獨立董事：王鈞國，顧問服務獨立董事：章偉義，震技工程董事長獨立董事：謝敏男，台灣長春職業高爾夫協會理事長3.新任者姓名及簡歷:董事：大佧有限公司代表人：郭朝男，富邦公寓大廈管理維護顧問董事：大佧有限公司代表人：林勝宏，紅樹林有線電視總經理獨立董事：王鈞國，顧問服務獨立董事：章偉義，震技工程董事長獨立董事：林慶三，雙木氏董事長4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：大佧有限公司：14,912,000股獨立董事：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/04/03~105/04/027.新任生效日期:105/04/208.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/04/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事大佧有限公司代表人郭朝男先生及林勝宏先生獨立董事王鈞國先生、章偉義先生及林慶三先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為4.許可從事競業行為之期間:105/04/20~108/04/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):104/04/082.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修4.舊任簽證會計師姓名2:池世欽5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:鄭淂蓁7.新任簽證會計師姓名2:賴冠仲8.變更會計師之原因:為配合營運管理之專業服務需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/04/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告公告內容：一、本公司102年度可分配盈餘中之新台幣79,380,517元配發現金股利，每股配發新台幣3.75144元案，業經本公司103年4月2日股東常會通過在案，並訂定103年4月8日為除息基準日，103年4月28日為發放日(因作業需求變更發放日時，授權董事長全權處理)。二、依公司法第165條規定，自103年4月4日至103年4月8日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，請於103年4月3日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓，電話：(02)6638-3908)辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。三、特此公告。

1.董事會決議日:102/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王建文 紅樹林有線電視(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:林勝宏 凱擘(股)公司副處長5.異動原因:原總經理擬於102/07/01辭任6.新任生效日期:102/07/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/06/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林勝宏3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事 業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:經理人林勝宏預計於102/07/01到任。

公告序號：1主旨：召開本公司102年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：102/04/03停止過戶日期起日：102/02/03停止過戶日期迄日：102/04/03公告內容：一、開會時間：中華民國102年4月3日(星期三)下午1:30。二、開會地點：台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓。三、會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認、討論及選舉事項：1.101年度營業決算案。2.101年度盈餘分配案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。4. 第9屆董事(含獨立董事)選任案。5.第9屆新任董事競業責任免除案。(三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下：(一)每股分配現金股利4.48863元，俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣94,979元。(三)董監事酬勞計新台幣0元。五、依公司法第165條規定，自102年2月3日起至102年4月3日止停止本公司股票轉讓過戶登記，因102年2月2日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於102年2月1日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以102年2月2日(最後過戶日)郵戳為憑。六、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理本次股東常會之股東提案及獨立董事候選人提名，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，如有意提案及提名務請於102年2月7日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：紅樹林有線電視股份有限公司 股務單位(地址：台北市大安區基隆路2段172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢。電話：(02)6638-3908。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。九、除分函各股東外，特此公告。

1.股東會決議日:101/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事大佧有限公司代表人王建文先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為。 4.許可從事競業行為之期間:101/11/23~102/02/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事大佧有限公司代表人王建文先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為。 4.許可從事競業行為之期間:101/11/23~102/02/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司100年度現金股利除息基準日暨發放日公告公告內容：一、本公司100年度可分配盈餘中之新台幣92,759,006元配發現金股利，每股配發新台幣4.38370元案，業經本公司101年5月3日股東常會通過在案，並訂定101年6月1日為除息基準日，101年6月7日為發放日。二、依公司法第165條規定，自101年5月28日至101年6月1日停止股票過戶登記，因101年5月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，請於101年5月25日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓，電話：(02)6638-3908)辦理過戶手續，掛號郵寄者以101年5月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。三、特此公告。