公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:102/01/222.重要決議事項:一、報告事項: 修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、討論事項一: (一)通過本公司章程修正案。 (二)通過本公司「背書保證施行辦法」修正案。 (三)通過本公司「資金貸放作業程序」修正案。 (四)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 三、選舉事項: 完成補選本公司獨立董事案。 補選結果如下： 獨立董事當選人：傅幼軒，蔡篤恭，邱德成。 任期自102年1月22日起至104年6月13日止。 四、討論事項二: 通過解除新任董事競業禁止限制討論案。 3.其它應敘明事項:無