公告本公司101年第一次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案等事宜

公告序號：2主旨：公告本公司101年第一次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案等事宜公告內容：一、本公司股東臨時會決議辦理減資9,213,998股，每股面額新台幣10元，總計新台幣92,139,980元，於101年12月28日業經金融監督管理委員會金管證發字第 1010059110號函核准在案。二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次減資有關事項公告如下：(一)公司名稱：鑫品生醫科技股份有限公司(二)所營事業：1.F108021 西藥批發業。2.F208021 西藥零售業。3.F108031 醫療器材批發業。4.F208031 醫療器材零售業。5.F401010 國際貿易業。6.F601010 智慧財產權業。7.IG01010 生物技術服務業。8.I199990 其他顧問服務費。9.IZ99990 其他工商服務業。(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣184,279,960元，分為18,427,996股，均為普通股。(四)本公司所在地：台北市南港區園街3號17樓。(五)董事及監察人之人數及任期：設置董事5人、監察人2人，任期三年，得連選連任。(六) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國九十三年十二月十四日，第八次修正於民國一○○年十二月二十三日。(七)減資除權基準日：102/1/12。(八)減資基準日：102/1/22。(九)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計已發行普通股18,427,996股，每股面額新台幣10元，共計新台幣184,279,960元。(十)本次減資新台幣92,139,980元整，銷除已發行股份9,213,998股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為50%。(十一)本次減資後換發新股票之總股數為9,213,998股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣92,139,980元。(十二)本次減資換發新股票，依減資除權基準日股東名簿所記載之股東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少500股，即每仟股換發成500股。減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自行併股，於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構登記，逾期未辦理者，由公司按股票面額以現金給付予股東，計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。(十三)新股發放日預計為3月20日，俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，授權董事長訂定減資換發新股相關事宜；屆時將依規定公告之。三、茲訂定102年01月12日為減資除權基準日，依法自102年01月08日起至102年03月19日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於102年01月07日（星期一）下午四時三十分前親臨或郵寄（郵寄以01/07掛號郵戳為憑）本公司股務代理機構 日盛證券股份有限公司股務代理部（地址:100台北市中正區重慶南路1段10號11樓，電話：(02)2382-6789）辦理過戶手續。四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。